双汇发展:第三届董事会第二十一次会议决议公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

5007-09-19 14:05:16

关键词: 会议决议公告 河南 肉类食品

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:5007-40

河南双汇投资发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、全部,没办法 虚假记载、误导性陈述因为重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司于5007年9月8日以书面方法 向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知,会议于5007年9月18日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,监事列席参加了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持,审议通过了如下决议。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。

根据公司业务发展的需用,公司拟在原经营范围的基础上增加“蛋制品、水产品、速冻食品、罐头、方便食品的生产销售”。

相应地,拟对公司《章程》作如下修改:

公司《章程》第十三条:“经依法登记,公司的经营范围为:畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售(国家专项规定的除外),技术咨询服务,化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理,物流及其相关经营业务的配套服务。”修改为:“经依法登记,公司的经营范围为:畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售(国家专项规定的除外),蛋制品、水产品、速冻食品、罐头、方便食品的生产销售,技术咨询服务,化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理,物流及其相关经营业务的配套服务。”

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开5007年第二次临时股东大会的议案。

决定于5007年10月8日召开公司5007年第二次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二OO七年九月十八日